Сербський кримінальний авторитет пов'язаний з асоціацією грального бізнесу

Мар'яна Ачимович, глава асоціації Jakta і близький приятель Андрії Драшковича. Фото: Facebook

Репортаж Стевана Дойчіновіча і Олени Вашіч (Сербський центр расследовательской журналістики)

Президент Асоціації грального бізнесу Сербії, як з'ясовується, як мінімум останні сімнадцять років була співробітницею або очолювала комерційні структури, що належать місцевому кримінальному авторитету Андрії Драшковичу.

Розташована в Белграді галузева організація грального бізнесу Jakta (від латинського дієслова jactus - 'кидати', в т. Ч. Гральні кістки) має в Сербії досить значний вплив. До недавнього часу вона проявляла неймовірну активність, взаємодіючи з офіційними органами з таких питань, як вироблення законів, що стосуються грального бізнесу, навчання співробітників правоохоронних і регулюючих органів, а також невтомно займалася лобіюванням своїх інтересів на місцевому, регіональному та європейському рівні. В результаті сьогодні це не просто одна з національних професійних асоціацій Сербії, а помітна регіональна структура, що надає вплив на все, що пов'язано з казино і гральним бізнесом.

Очолює її 51-річна Мар'яна Ачимович. На Андрієві Драшковича вона почала працювати ще в 1997 році, коли він призначив її директором компанії Fun do про (пізніше вона була перейменована в DLM AT Holding Group), у власності якої, зокрема, знаходилися два казино і популярний нічний клуб Havana в центрі Белграда .

Сам Драшкович вказано в офіційних документах як власник Maestral Nautica do o - реально функціонуючої хорватської торгової компанії. При цьому Ачимович сьогодні фігурує як її директор, хоча компанія ця не подавала жодної звітності з 2008 року.

В інтерв'ю співробітникам Центру журналістських розслідувань Сербії CINS (Center for Investigative Reporting in Serbia) і OCCRP Ачимович заявила, що більше не працює з Драшковичем і що в їхніх взаєминах вона не бачить жодної проблеми. За її словами, вона зустрічається з ним рідше, ніж раз на рік, щоб разом випити кави.

Центральний офіс австрійської компанії Novomatic - однієї з найбільших на ринку грального бізнесу в Європі. Сербські підрозділу компанії є членами Jakta.

«Мої стосунки з ним в той час були суто професійними. Ще недавно Драшкович був у в'язниці, і після того як він вийшов, ми бачилися лише один раз. Зустріч наша носила приватний характер - говорити про неї сенсу немає ».

Офіційні структури Сербії, взаємодіяли з Jakta, не змогли дати конкретної відповіді на питання, чи знали вони про зв'язки Ачимович і Драшковича.

Згідно з інформацією на сайті Jakta, ця асоціація представляє інтереси 38 компаній, яким належать зали ігрових автоматів, а також тих, хто займається виробництвом і обслуговуванням таких автоматів. Асоціація спільно з податковим управлінням країни бере участь у підготовці профільних законів, використовуючи свій вплив в державних органах, прагне, щоб підсумкові закони були максимально вигідні для галузі, а також допомагає компаніям отримувати ліцензії і сприяє тому, щоб люди, які страждають від ігрової залежності, могли проходити лікування.

Крім цього Jakta проводить спеціальні тренінги для поліцейських і співробітників фінансових органів, на яких розповідається, як боротися з відмиванням грошей і кіберзлочинністю. Також для цих та інших категорій держслужбовців асоціація організовує поїздки в інші європейські країни з метою обміну досвідом. Більш того, керівники асоціації регулярно виступають по ТБ в якості експертів, коментуючи питання, що стосуються ігрового бізнесу.

Одним з членів Jakta є сербський філія австрійського гіганта цієї галузі - компанії Novomatic, яка присутня більш ніж в 80 країнах і має оборот в 3,2 мільярда євро (4,3 мільярда доларів).

Ачимович заявляє, що вона експерт, професіонал своєї справи, а не консультант кримінальних елементів: «У мене є диплом про освіту ... У мене є ім'я і є репутація».

Златко Ніколіч, фахівець з кримінальної практиці з Інституту кримінологічних і соціальних досліджень, вважає, що навряд чи можливо припустити, що поліцейські чини, які вирушають в організовані Jakta навчальні поїздки за кордон, можуть не знати про існування зв'язків між асоціацією та організованим криміналом. За його словами, для оргзлочинності характерно бажання представити себе в якості легітимних партнерів.

«Чим ближче ви до держави, тим менше викликаєте підозр. Ви - чистенький », - каже Ніколич.

Він переконаний, що подібного роду контакти збільшують ризик корупції.

«Проблема в тому, що, коли [організації, які взаємодіють з оргзлочинністю] контактують з державними службовцями, у цих держслужбовців більше шансів бути схильними до корупції. Державі слід чіткіше виконувати свої контролюючі функції - починаючи від контролю над фінансами і закінчуючи контролем за забезпеченням безпеки », - додає Ніколіч.

Він додає, що гральний бізнес є привабливим для кримінальних елементів, тому що тут легко можна зробити гроші, але також і тому, що гроші через нього можна ефективно відмивати.

Лихих справ майстер

У жовтні 2013 року Андрія Драшкович вийшов з в'язниці, де відбував термін за вбивство. Фото: Blic

Драшкович - легендарна постать в балканських кримінальних колах. Йому було винесено вирок у Італії за участь в афері з контрабандою сигарет через територію Чорногорії, в якій опинився замішаним і тутешній прем'єр-міністр Міло Джуканович, а також італійські каморра і Sacra Corona Unita ( «Об'єднана священна корона»).

У 2001 році Драшкович був визнаний винним у вбивстві кримінального авторитета Зорана Плечіча в белградському ресторані, за що отримав дев'ять з половиною років в'язниці. Документальні джерела говорять про те, що, будучи у в'язниці, він передав всі права на володіння фірмою Fun Мар'яні Ачісовіч, причому, за даними відповідного контракту, вони не заплатила ні копійки.

Драшкович подав апеляцію і в 2004 році був випущений на свободу, але відразу ледь не став жертвою вбивства, коли його конкурент по кримінальному світу, мафіозі першої величини Лука Бойович, як вважається, атакував його броньований Jeep, відкривши шквальний автоматний вогонь, від якого загинув один з охоронців. У тексті обвинувального висновку у цій справі йшлося, що Бойович вважав Драшковича винним у вбивстві Зелко Аркана Разнатовіча, сумно відомого гангстера і лідера напіввійськової угруповання, що мала відношення до етнічних чисток в Боснії і Герцеговині під час війни в Югославії в середині 90-х років.

У 2010 році Драшкович знову потрапив на лаву підсудних за причетність до замаху на Плечіча. Він був повторно засуджений і остаточно вийшов на свободу в жовтні 2013 року.

І поки судова система була зайнята кримінальними «заслугами» Драшковича, він не забував розширювати сферу своїх комерційних інтересів, вдаючись до послуг колег по бізнесу і тих, з ким раніше просто займався разом велоспортом. Так, його близький друг Тодор Гардашевіч два терміни - між 1992 і 2000 роком - виконував обов'язки директора Fun. У 2000-му він був застрелений Сречко Калінічем, його ворогом, бандитом, пов'язаним з белградським кримінальним кланом «Земун». У період з листопада 2000-го до грудня 2001 року фірму очолювала тодішня подруга Драшковича Олена Міятович (зараз Олена Карич) . Вона перебувала в центрі подій в момент замаху на Плечіча і згодом в суді виступала в якості свідка захисту Драшковича.

У свою чергу Ачимович кілька разів бувала директором Fun з 1997 по 1999 рік, а в 2001 році, після відходу Міятович, знову надовго стала біля керма компанії. Починаючи з 2002 року, згідно з документами, до неї від Драшковича перейшли і права власності . Як власниці вона розширила діяльність компанії і створила нове дочірній підрозділ, запросивши на роботу свого чоловіка. Зрештою в 2009 році вона повернула контроль над компанією Драшковичу.

Бізнес з-за ґрат

Нині закритий нічний клуб Havana, що належав Андрії Драшковичу. Саме тут була свого часу відкрита асоціація Jakta. Фото: CINS

У період, коли компанія Fun належала Ачимович, Драшкович, принаймні формально, не втрачав зв'язку зі своїм колишнім бізнесом. У березні 2003 року, перебуваючи у в'язниці, він підписав контракт з Ачимович, за яким його компанія безоплатно отримувала 49 ігрових автоматів , А також інше обладнання вартістю 85 тисяч доларів в цінах того часу.

Згідно з накладними, які потрапили в розпорядження журналістів CINS / OCCRP, протягом наступного року Ачимович справила на користь компанії 11 платежів готівкою на загальну суму близько 157 тисяч доларів. При цьому немає точних даних про те, звідки були взяті ці гроші або для чого вони призначалися. Також вона заснувала нову структуру в рамках компанії - Fun Casico Slot Service , Призначивши в березні 2004 року свого чоловіка її директором. Він продовжував керувати цим підрозділом аж до його закриття в серпні 2013 року.

Але зростання компанії цим не обмежився: в липні 2008 року, після того як Драшкович був звільнений з-під варти напередодні повторного суду над ним, Ачимович відкрила ще одну компанію - An-Fun , Використавши для початкових інвестицій нерухомість вартістю 1,2 мільйона доларів. Згідно з документами, для грошового забезпечення було взято належить Fun квартира ціною 461 тисяча доларів і ділянку землі в Белграді, який тоді коштував 746 тисяч доларів.

У жовтні 2008-го Ачимович призначила Драшковича керівником An-Fun, а в грудні того ж року він інвестував в компанії Fun і An-Fun трохи більше 90 тисяч доларів. Документи від квітня 2009 року свідчать про те, що Драшкович на той час повернув собі контроль над обома компаніями, заплативши Ачимович близько 19 тисяч доларів , І це при тому, що компанія мала активи у вигляді нерухомості в розмірі не менше 1,2 мільйона доларів. Компанія Fun і сьогодні продовжує діяти, правда, під іншим ім'ям, але казино вже закриті, а An-Fun знаходиться в стадії ліквідації.

На прохання журналістів CINS розповісти докладніше про характер бізнесу в той період і тодішніх транзакціях, Ачимович відповіла: «Інтерв'ю закінчено. Наступного разу, коли вам потрібна буде інформація, надішліть мені питання в письмовому вигляді, щоб за допомогою мого юриста я могла підготуватися до розмови ».

У 2005 році, під час своєї роботи в Fun, Ачимович заснувала асоціацію Jakta , Причому в якості юридичної адреси для нової організації був обраний офіс Fun. Для роботи в ній вона запросила свого чоловіка і інших компаньйонів із приналежних Драшковичу структур.

Її чоловік Деян Бозовіч був обраний віце-президентом Jakta. До асоціації прийшли і до сих пір тут працюють і троє колишніх співробітників Fun. У липні минулого року Jakta переїхала в новий офіс, розташований за іншою адресою.

Журналісти CINS / OCCRP зв'язалися з Драшковичем через одного з його родичів, однак до моменту публікації даного матеріалу бізнесмен не надав журналістам ніякої відповіді.

Хто ви, члени Jakta?

Згідно з документами, отриманими OCCRP / CINS з Міністерства праці , Серед членів професійної асоціації Jakta значаться компанії Fil-Sar і Lutrija Filnik, підконтрольні відповідно чорногорському кримінальному авторитету Брано Шаранович (аж до його загибелі в 2009 році) і його братові Слободанові, заарештованому в минулому році за звинуваченням у причетності до вбивства брата Луки Бойовіч.

Fil-Sar володіла одним казино і двома залами ігрових автоматів, а Lutrija Filnik належало одне казино. Всі ці заклади на сьогодні припинили роботу.

Ще один учасник асоціації Jakta, фірма Lucky Line, пов'язана з колишнім белградським злочинним кланом «Сурчин», члени якого, за даними поліції, замішані в наркоторгівлі, вбивствах, рекеті і відмиванні грошей. Lucky Line виробляє ігрові автомати і наполовину належить дружині підприємця Мілана Наранчіча, який, якщо вірити поліції, в минулому перебував у лавах цього клану.

До асоціації Jakta входить і гральний клуб Aleksandar, господар якого - Мілорад Майкіч, бізнесмен з сумнівною репутацією, який пережив замах в 1987 році. Десятиліття потому, в 1998 році, належить йому зал ігрових автоматів був обстріляний з автоматичної зброї.

За словами Ачимович, вона не несе відповідальності за членів її асоціації та підкреслює, що всі вони пройшли перевірку в правоохоронних органах і не змогли б отримати ліцензії, якби за ними рахувалися фінансові злочини.

«Стаючи учасником Jakta, ви офіційно декларуєте, що дотримуєтеся закони, що регулюють гральний бізнес. Наша асоціація - не є слідчою орган, ми не можемо знати, чим займаються наші члени в своєму приватному житті », - заявила Ачимович.

Нехай голос Jakta зазвучить і в Європі

Колишній глава департаменту регулювання азартних ігор Зоран Яджіч допоміг Jakta стати популярним. Фото: Facebook

З самого моменту заснування Jakta Ачимович використовувала свої зв'язки з Зораном Яджічем - главою місцевого департаменту регулювання азартних ігор, щоб підвищити престиж і вага організації в сусідніх з Сербією країнах.

Департамент, який перебуває в структурі Міністерства фінансів, Яджіч очолював до травня 2011 року, коли він пішов зі свого поста внаслідок поліцейської операції «Амфітеатр», в результаті якої шести з його підлеглих були пред'явлені звинувачення в отриманні хабарів від власників казино. Сам Яджіч при цьому не потрапив в категорію обвинувачених: у відставку він подав добровільно і потім перейшов на роботу в податкове управління службовцям середньої ланки.

До догляду Яджіча департамент регулювання азартних ігор працював в тісному контакті з асоціацією Jakta, організовуючи різні заходи, такі як семінари для іноземних держслужбовців - працівників органів, що регулюють гральний бізнес. У вересні 2010 року Яджіч надав приміщення департаменту для проведення асоціацією свого першого великого заходу, на якому сам чиновник виступив з вітальним словом.

Поки Яджіч знаходився біля керма департаменту, Jakta неодноразово використовувала назву цієї держструктури, щоб зробити вагоміший свої заклики відвідати проведені асоціацією заходи, звернені до чиновників з інших країн.

Інформація з офіційного сайту Jakta говорить про те, що починаючи з 2010 року асоціація організувала шість семінарів для співробітників регулюючих органів з Хорватії, Словенії, Боснії і Герцеговини та Чорногорії. У відповідних структурах перших трьох країн журналістам CINS / OCCRP підтвердили, що відправляли своїх людей на чотири подібних семінару в період з 2010 по 2013 рік, відзначивши при цьому, що всі витрати ті оплачували самі.

Представники Чорногорії відмовили журналістам у коментарі, проте останнім вдалося знайти лист , В якому місцевий регулятивний орган дякує Jakta за підтримку.

Навесні 2012 року новий керівник департаменту регулювання азартних ігор Сербії Александар Вулович припинив тісні контакти з асоціацією. У розпорядженні CINS / OCCRP виявилося офіційний лист, в якому департамент забороняє Jakta контактувати з іноземними держслужбовцями від імені цього державного органу.

«Департамент регулювання азартних ігор є єдиною стороною, відповідальною за організацію офіційних зустрічей з представниками регулюючих органів з інших держав регіону ... У зв'язку з цим ми вважаємо за свій обов'язок дистанціюватися від згаданого заходу під егідою Jakta. Іноземні офіційні особи, запрошені асоціацією на IV Регіональну конференцію регулюючих органів, будуть проінформовані про офіційну позицію департаменту », - йдеться в листі .

Александар Вулович не вважав за можливе коментувати роботу департаменту при своєму попереднику, проте заявив, що з моменту його (Вуловіч) приходу все у відомстві робиться строго відповідно до закону. Яджіч зі свого боку відмовився надати коментар для даного матеріалу.

Що ж стосується Ачимович, то інші свої контакти вона намагається не втрачати. У березні 2013 року вона разом з чоловіком прийняла запрошення Податкового управління Сербії увійти в групу з підготовки поправок в закон про гральний бізнес.

Навчання для правоохоронців

Мар'яна Ачимович, глава асоціації Jakta і близький приятель Андрії Драшковича. Фото: Facebook

За останні два роки Ачимович розширила фронт роботи своєї асоціації, налагодивши співпрацю, зокрема, з департаментом поліції Сербії по боротьбі з кіберзлочинністю та місцевим управлінням по боротьбі з відмиванням грошей (УПОД). На сайті Jakta йдеться, що в 2013 році асоціація влаштувала курси навчання для співробітників УПОД, а також організувала виїзд співробітників відділу по боротьбі з кіберзлочинністю в Австрію для проходження тренінгу на базі компанії Novomatic.

При цьому керівник УПОД Мілан Міловановіч заявив , Що змістовна частина «лише частково» відповідала заявленій інформації, і формат заходу швидше нагадував зустріч, ніж навчальний семінар.

За його словами, УПОД відрядила чотирьох співробітників для участі в заході спільно з Jakta, щоб більше дізнатися про актуальні проблеми галузі грального бізнесу.

«На даного етапі Взаємодія носити неформальний характер, - заявивши Міловановіч. - Ми виходимо з того, що співпраця між управлінням по боротьбі з відмиванням грошей і асоціацією Jakta продовжиться і буде в першу чергу мати на меті захисту інтересів Сербської Республіки, власників грального бізнесу і їх клієнтів ».

Міловановіч розповів журналістам CINS / OCCRP, що у зустрічі також брав участь представник Міністерства внутрішніх справ.

Крім цього в поліції Сербії журналістам підтвердили, що четверо перевіряючих зі складу департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю їздили на тренінги в Novomatic і що всі витрати взяла на себе Jakta.

Компанія Novomatic управляє в Сербії 29 казино через фірми Admira і Beo Gaming, які також є учасниками Jakta. При цьому Novomatic так і не відреагувала на неодноразові прохання надати коментар.

Робимо європейську кар'єру

Міністр культури Іван Тасовач сприяв Jakta в передачі запропонованих нею рекомендацій іншим міністерствам.

Мар'яна Ачимович не так давно стала главою Комітету з відповідального ведення грального бізнесу, існуючого в структурі Euromat - Європейської федерації індустрії розваг і азартних ігор, яка представляє інтереси галузі на європейському рівні.

Інформація на офіційному сайті Jakta говорить про те, що в жовтні 2013 року Ачимович провела зустріч з представниками Єврокомісії, на якій розповіла про ситуацію з гральним бізнесом в Сербії і про проекти Euromat, що стосуються зміцнення принципів відповідального ведення цього виду комерційної діяльності.

Також на сайті асоціації наведені слова Ачимович про те, що в червні 2012 року в стінах Європарламенту вона брала участь в дебатах, що стосуються грального бізнесу в Інтернеті, і помістила відповідне відео цього обговорення. Крім цього сайт інформує про плани Jakta з проведення виїзного навчання та інших заходів в Німеччині, Бельгії, Нідерландах та Румунії.

Уміння Асоціації грального бізнесу Сербії впливати на вироблення державою галузевої політики було з усією виразністю продемонстровано в кінці 2013 року, коли Ачимович зустрічалася з міністром культури Сербії Іваном Тасовачем. На цій зустрічі вона запропонувала цілий ряд технічних поправок до закону про гральний бізнес і іншим нормативним актам. Примітно, що більшість рекомендацій Ачимович міністр культури потім без будь-яких змін передав в Міністерство фінансів, видавши їх за свої. Втім, поки ніяких конкретних кроків по реалізації запропонованих змін не робилося.