«Швейцарський скарбник» Роберта Мусіна: «Мої інтереси охороняються законом!»

14.07.2017

Досьє «БІЗНЕС Online» про нові «героїв» справи ТФБ - фінансиста з кантону Швіц, ізраїльському мільярдера і «пральні» за крок від Луб'янки

Нові подробиці кримінальної справи екс-голови правління Татфондбанка Роберта Мусіна, що пролунали в середу в Приволзькому райсуді Казані, викликали ефект бомби, що розірвалася. «БІЗНЕС Online» провів своє міні-розслідування, дізнавшись деякі цікаві деталі про тих людей і фірмах, яких засвітив у своїй промові слідчий Мухін. Екс-заступник голови «АК БАРС» Банку Рустем Хадіуллін, що нині проживає в Швейцарії, навіть підняв трубку ...

Серед допитаних у справі Роберта Мусіна слідчий Ігор Мухін (праворуч) згадав Рустема Хадіуллін, який в 2000-і роки працював під командуванням Мусіна в «АК БАРС» Банку і дослужився до високої посади

ПРОВАЛ «РЕЗИДЕНТА»

Серед допитаних у справі Роберта Мусіна слідчий Ігор Мухін згадав Рустема Хадіуллін, який в 2000-і роки працював під командуванням Мусіна в «АК БАРС» Банку і дослужився до високої посади заступника голови правління банку. За словами співрозмовників «БІЗНЕС Online», в «Ак Барс» він був «головним скарбником» Мусіна і - примітний момент - відзначився в списку співзасновників компанії, що управляє «Роял Тайм Менеджмент», що спеціалізується, нагадаємо, на гральний бізнес.

Однак у 2011 році Мусін відправив Хадіуллін в Москву на, здавалося б, більш скромну посаду керівника московського філіалу «АК БАРС». Але не виключено, що перед Хадіуллін була поставлена ​​більш значуща мета - «потрапити» в європейську банківську систему і стати, якщо можна так сказати, «резидентом» Мусіна, який курирує його іноземні активи.

По крайней мере, кар'єра Хадіуллін і наступні події говорять самі за себе. Вже в 2012 році він очолив підрозділ Private banking в московському представництві Deutsche Bank, а вже на початку 2014 року отримав посаду заступника директора в швейцарському відділенні німецького банку. У січні 2016 року Хадіуллін перейшов на аналогічну посаду в одному з найавторитетніших швейцарських банків Lombard Odier більш ніж з 200-річною історією. Журнал Forbes помістив його на 8-е місце в рейтингу кращих західних банків для мільйонерів з Росії. Відзначається, що окрема група фахівців з нашій країні з'явилася в банку в 2006 році, а представництво в Москві банк відкрив в 2010 році. Старший партнер банку Патрік Одье в одному з інтерв'ю сказав, що йому «подобається вирішувати нестандартні завдання клієнтів з Росії і Східної Європи».

Зараз Хадіуллін проживає в комуні Фрайенбах кантону Швіц, який відомий як «кантон мільйонерів» завдяки деяким податковим послабленням. Якби татарстанським банкірам покладався персональний рай, то він, напевно, був би схожий на це місце. Але крах імперії Мусіна відгукнувся і там, в місцевості оточеній Альпійськими горами, Люцернського і цюріхськими озером.

як уже розповідав «БІЗНЕС Online», в кінці травня в зеленій зоні одного з московських аеропортів сталася зустріч Хадіуллін з одним з найбільш наближених до Мусін людей - екс-головою правління ТФБ Маратом Загидуллин, який спеціально прилетів на зустріч з Казані. На ній був присутній і третій учасник - швейцарський юрист Одерматт, який, за інформацією наших джерел, займався правовим супроводом зарубіжних інтересів Мусіна. Однак зустріч була перервана співробітниками ФСБ, які «пасли» чи Загідулліна, то чи Хадіуллін, а може, і відразу обох.

Громадянин Швейцарії був відпущений, а Загідулліна і Хадіуллін спецрейсом забрав з Москви високий чин із слідчого управління СК по РТ, якого терміново викликали до столиці. Загидуллин і Хадіуллін були доставлені у відділ СК, де після тривалої бесіди вони були відпущені на свободу.

«БІЗНЕС Online» зумів додзвонитися до Хадіуллін по його швейцарському номеру і запропонував йому розповісти свою версію подій. Однак той категорично відмовився розмовляти з журналістами, побічно підтвердивши сам факт допиту слідчими. «Кому треба за законом, тому я вже прокоментував ситуацію. А до громадськості свою точку зору я буду доносити тільки через адвокатів », - відрізав він. «Мої інтереси охороняються законом, і, якщо ви будете писати різні небилиці, я буду змушений звернутися [до відповідних органів], щоб захистити себе і з'ясувати, на якій підставі ви це робите», - пригрозив він наостанок. Проте ми висловили готовність в будь-який момент надати Хадіуллін можливість висловитися на сторінках «БІЗНЕС Online», якщо він передумає. По всій видимості, його ім'я і назву шановного швейцарського банку буде тепер досить часто згадуватися в зв'язку зі справою Мусіна.

ТЮМЕНСЬКИЙ мостобудівників кататися МУСІНА НА ЛІТАК?

Ще один згаданий Мухиним цікавий персонаж - передбачуваний бенефіціар зареєстрованого в Ліхтенштейні АТ «Фоніка» 64-річний Олександр Абрамович Забарський, який має подвійне російсько-ізраїльське громадянство.

За інформацією ЗМІ, одне з головних достоїнств професійного мостобудівника Забарського - його здатність дружити з представниками органів влади та топ-менеджерами держструктур - свій стан він нібито сколотив на будівництві мостів для потреб «Газпрому». Також Забарський помічений в активному використанні офшорних схем. Головним активом групи «Фоніка» є Тюменська компанія «Мостобуд-12» з річним оборотом 15 млрд рублів.

Є у Забарського свій інтерес і в Татарстані - в червні 2013 року в селищі Сюкеево Камсько-Устьінского району РТ був відкритий завод з виробництва будматеріалів під торговою маркою «Аксоля» на основі гіпсу, що належить ТОВ «Фоніка Гіпс». Інвестиції в завод склали 5 млрд рублів, а річна виробнича потужність - 120 тис. Т сухих будівельних сумішей, 15 млн кв. м гіпсокартону і 300 тис. кв. м пазогребневих плит. Президент РТ Рустам Мінніханов відвідував будівництво, а після відкриття вручив Забарського медаль «За доблесну працю».

Восени 2015 року Забарський зробив дружній жест і через ТОВ «СП« Фоніка » придбав 3,904% акцій Татфондбанка за 560 млн рублів. Згідно з останніми опублікованими даними про власників банку, володіння активом закольцовано: власником 99,9997% частки ТОВ «СП« Фоніка »з Нового Уренгоя виступає АТ« Фоніка »з Ліхтенштейну, яке на 100% належить ТОВ« СП «Фоніка». Що залишився незначний пакет належить молодшому партнеру Забарського Сергію Полевікова, а сам він з квітня 2017 року виступає в скромній ролі ліквідатора товариства.

По видимості, угода з акціями стала проявом особливих відносин, які встановилися між Забарським і Мусиним. Нагадаємо, що Мухін заявив про арешт літака бізнес-класу Bombardier Challenger 850, що належить ТОВ «СП« Фоніка ». Слідство вважає, що саме на ньому Мусін вважав за краще пересуватися по планеті. Аналіз польотів літака показує, що той не менше 15 разів за останні два роки літав в аеропорти Греції, Азербайджану, Франції, ОАЕ, Італії, Ізраїлю, Великобританії.

У червні 2013 року в селищі Сюкеево Камсько-Устьінского району РТ був відкритий завод з виробництва будматеріалів під торговою маркою «Аксоля» на основі гіпсу, що належить ТОВ «Фоніка Гіпс»

Але не це головне. Слідство звинуватило ТОВ «СП« Фоніка »в сумнівних угодах за допомогою отримання ТФБ кредитів від Центробанку під своє поручительство і подальшого виведення активів через банкрутство компанії. Відносно «фоніку» заявлені вимоги на суму 1,8 млрд рублів, пояснив Мухін. «Встановлено, що розкрадання коштів ТФБ в сумі понад 2,9 мільярда рублів за додатковими епізодами злочинної діяльності здійснювалося безпосередньо з використанням поручительства ТОВ" Фоніка ", якому належить повітряне судно», - розповів слідчий.

Крім усього іншого, поки без відповіді залишається питання про майбутнє діючого заводу «Фоніка Гіпс» - чи ввійде він до складу ліквідаційної маси ТФБ? Немов почувши недобре, компанія змінила власника: з січня 2017 роки замість «СП« Фоніка »засновником значиться ТОВ« Гіпсодобивающая Компанія »Олександра Синельникова, у якому серед іншого відомий як президент фонду соціально-економічної підтримки ветеранів Півночі. До слова, на початку квітня на базі підприємства пройшла ціла виїзна колегія Мінбуду РТ.

Між тим останнім часом стала надходити інформація про те, що імперія Забарського (який збіг!) Теж знаходиться на краю прірви. У квітні 2017 року Ощадбанк - основний кредитор структур тюменського бізнесмена - подав позов про банкрутство ТОВ СП «Фоніка» і «Мостобуд-12», заявивши вимоги на мільярди рублів. При цьому Ощадбанк відкрито звинувачує бенефіціарів групи в спробі затягнути суди і виведення активів, а менеджмент - в наданні недостовірної звітності. Паралельно банк звернувся в правоохоронні органи з вимогою вивчити ситуацію.

Але це квіточки порівняно з головною бідою - і Забарський, і польовиком згадувалися в якості фігурантів справи про будівництво моста через річки Кама і Буй в Удмуртії. Нагадаємо, саме в зв'язку з його будівництвом в квітні був заарештований 66-річний глава республіки Олександр Соловйов. Забарський через свої структури виступав і генпідрядником, і, по крайней мере на початку, концесіонером проекту вартістю 13,8 млрд рублів. 20 вересня 2016 року відкривати міст в Удмуртії, як це заздалегідь планувалося, приїхав Володимир Путін, але до цього часу об'єкт виявився не добудований. Після цього у всіх учасників проекту і почалися проблеми. Переправа, до слова, не відкрита до сих пір - термін встановлений на липень.

У ПОШУКАХ «пральню» МУСІНА

Третій персонаж, згаданий Мухиним, - директор швейцарської компанії Barg AG Нікулін. Про нього відомо мало, як і про саму фірму. Встановлено лише, що в липні 2013 року швейцарська контора заснувала в Казані девелоперську компанію ТОВ «Омега КЦ». Юридичною адресою компанії вказано будинок 1 / 55а на вул. Пушкіна. Співзасновником компанії став пітерський підприємець Михайло Заїка - згідно з сайтом розкриття інформації «Контур.Фокус», він є засновником і керівником ресторанів «# Всесвоі» і «Обліпиха», розташованих там же. Однак в березні 2016 року «Омега КЦ» була ліквідована.

Втім, цей скромний бекграунд, ймовірно, лише верхівка айсберга: слідчі органи підозрюють швейцарську Barg AG у відмиванні мільярдів Мусіна. Причому в зв'язку з цією компанією вперше в поле зору слідства потрапили його дружина і дочка. «Аналіз зазначених документів свідчить безпосередньо про причетність обвинуваченого Мусіна, його дружини і неповнолітньої дочки до діяльності з управління зазначеними юридичними особами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях», - заявив слідчий Мухін. За його словами , Компетентними органами Швейцарської Конфедерації та прокуратурою кантону Женева прийняті забезпечувальні заходи щодо грошових коштів компанії Barg AG в цілому на суму понад 48 млн швейцарських франків (трохи більше 3 млрд рублів) в зв'язку з наявністю підозр щодо подружжя обвинуваченого і його дочки у відмиванні грошових коштів при здійсненні діяльності двох організацій.

Спроби «БІЗНЕС Online» знайти казанський слід Barg AG виявилися безрезультатними. У будівлі на вул. Пушкіна 1/55 по -колишньому працюють вищезгадані лаунж-бар «# Всі свої», кафе «Обліпиха», а також хостел «Пушкін». Четвертий поверх займає ТОВ «Хороший знайомий». На п'ятому поверсі за відкритими дверима двоє чоловіків - один представляє адміністрацію, а інший - бухгалтерію. Назвати власника або дати його контакти вони відмовляються. При цьому адміністрація заперечує, що ТОВ «Омега КЦ» мало до будівлі якесь відношення, хоча імена і назви тут знайомі. «Це марна, ліквідована фірма. Юрій Заїка теж ніякого відношення до будівлі і власникам не має. Колись давно він сам був тут орендарем », - відповів співробітник адміністрації.

МОСКОВСЬКИЙ КВЕСТ «ЗНАЙДИ МУСІНСКІХ ПАРТНЕРІВ»

Є у АТ «Барг АГ» і російське представництво, зареєстроване в Москві за адресою Лубенський проспект, 15, стр. 2. По телефону, зазначеному у вихідних даних, відповів молодий чоловік, якого явно здивувала прохання запросити до телефону Раїса Юсіпова - керівника представництва. «Номер цей, але тут немає такої людини і компанії», - відповів співрозмовник видання. І, зам'явшись, відмовився відповідати на прохання уточнити, куди ми додзвонилися.

Тим часом ми виявили, що телефон представництва фігурує, наприклад, в якості контактного на сайті (точніше, його чорновому варіанті) бутика жіночої білизни Enjoy. Бутік пропонує клієнтам чисто дамські штучки - наприклад, весільне або ювелірний білизна, купальники в стилі БДСМ. Втім, схоже, зазначений «Барг АГ» номер телефону відверто лівий. Погуглити, можна з'ясувати, що колись їм користувалося, наприклад, агентство ділового туризму «Аеросвіт».

Сам діловий центр з логічним назвою «Лубенський» розташувався в красивому старовинному будинку в самому серці столиці, в Китай-місті. Від Старій площі, де розташована адміністрація президента Росії, його відділяє лише сквер, де з одного боку споруджено пам'ятник героям Плевни, з іншого - творцям слов'янської писемності, святим Кирилу і Мефодію. Як з'ясувалося, в «Луб'янському» квартирує самий різношерстий бізнес - від стейк-хауса і кафе-морозива до компанії з проведення квестів і китайського візового центру. А ось про «Барг АГ» на пункті охорони згадали не відразу.

«Може бути, вам потрібен" АК БАРС Фінанс "?» - несподівано запитав кореспондента «БІЗНЕС Online» один з охоронців, заглянувши в список орендарів. Потім, більш уважно вивчивши свій листок, він повідомив, що «Барг АГ» у них дійсно орендував офіс номер 313. Однак приблизно з місяць назад орендарі з'їхали, а замість них приміщення зайняла фірма «Делак Груп». Поки там йде ремонт, і приміщення зачинено, як переконався наш кореспондент. Куди переїхала фірма «Барг АГ», охоронці не знають - адреси для пересилання кореспонденції колишні «квартиранти» не залишили. Однак зараз сліди «Барг АГ» остаточно загубилися.

Щоб закрити питання, ми зайшли і в згаданий «АК БАРС Фінанс» - раптом його співробітники підтримували контакти з нехай і відносними, але земляками. Однак там нас запевнили, що нічого про своїх сусідів не знають. Хоча збіг навряд чи випадково. Інвестиційна компанія - на 100% "дочка" "АК Барс», - згідно з інформацією на сайті, заснована в Москві в 2005 році, тобто в ту пору, коли Мусін ще очолював раду директорів банку.

Що ж, судячи з усього, по ходу слідства ми дізнаємося ще чимало подібних історій. Копайте далі, слідчий Мухін з товаришами!

Ваш голос врахований